"10倍杠杆场外配资" 上海破获金融衍生品诈骗案

据介绍,上海宝山警方根据群众举报,相继捣毁两个利用“上证50ETF期权”、“个股期权”、“商品期货”等虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人,涉案金额高达数百万元。

据报道,今年2月底,有多位投资人来到上海宝山公安分局杨行派出所报案称,他们参与的场外交易在投资前景一片大好的情况下,居然出现了大规模的损失,疑似遭遇了诈骗。

原来,诈骗团队假借某知名证券公司客服的身份,向这些投资者致电推荐投资,如果投资人有投资意愿,这些假客服就会加上投资者的微信,然后把他们加进一些所谓的投资交流微信群。在这些群里,诈骗团队会发布一些号称是公司专业投资分析师团队赠送的网络直播课程,为投资人分析预测未来的投资走势。

这些进群的投资者会发现,群里一些其他投资者会跟着分析师课程上的内容进行期权交易,有时,分析师在群里还会单独发布一些投资建议,而这些建议让其他投资者都赚了不少钱。

看着这些赚钱的投资者发在群里的收益数据截图,进群的人开始心痒难耐。

这时,伪装成“投资顾问”的诈骗团伙又承诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作成功率”,于是,这几位投资人将5-10万不等的资金转入至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。殊不知,群里的投资顾问、分析师甚至那些赚钱了的投资者,都是诈骗团伙的安排的“托”。

当他们真正开始接触所谓的期货或期权合约交易后,却一路亏损,即便春节后投资市场形势一片大好,这几位投资人也没能赚钱。

接到举报之后,宝山分局刑侦支队和杨行派出所抽调精干警力组成专案组着手调查,在掌握了大量关键证据后,专案组于4月中旬组织实施集中抓捕行动,在松江区泗泾等地,将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获,当场查获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获得的客户信息等涉案证据。

目前,72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批准逮捕,另28人被取保候审,案件正在进一步审理中。

警方查获的一份诈骗团队内部手写的网销计划,透露了这些犯罪分子的“套路”,听上去“高大上”的期权、期货交易,在这些人眼里其实毫无技术含量,本质就是不断地拉客户进群,团队配合“忽悠”客户开户。

这份网销计划写道:“以群方式营销、推广营销产品,以股票为切入和客户建立信任关系。网销也就是团队集体营销,分单方式为,谁拉进群的客户就是谁的,不存在分单、抢单,每个员工只有尽力去拉进群客户,才会提高客户进群数量,从而谈成,成功率比较大。拉进的客户越多,开户率就越大,这种方式可以吸引员工尽力地去拉客户。网销、群营销,更讲究配合,团队合作,不是单兵作战,群的建设离不开每一个人的努力。”

这些诈骗团队员工的工作主要就是四点:

期货交易由于自带杠杆,本身风险就比较大,但这些诈骗团伙诱导投资者所开设的账户却并不是在正规的期货公司,甚至也不是通过正规交易所平台进行交易,而是在他们提供的第三方投资平台上注册,并进行非法场外交易。

等有人上钩投入资金后,这些诈骗团队就利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点,引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作,造成“由于个人失误,致使本金亏损”的假象,而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人的手中。

3月31日,楚天都市报报道了湖北省武汉市一袁姓市民在虚假平台上投资“股指期货”,5年累计亏损1600万元的案件,在这宗案件的背后,诈骗团队的手法和上文中的上海团队如出一辙。

据报道,2015年7月份,袁先生在QQ上偶然加了网名为“盛夏”的女网友,“盛夏”说,她投资股指期货赚了不少钱,推荐袁先生也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。

“盛夏”把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里。袁先生看到,QQ群里有专业的股评老师进行指导,还有其他投资者每天晒出不菲的收益。见到赚钱如此简单,袁先生动了心,按照“盛夏”的提示开通了账户,购买了几支收益不错的期货。

在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上都处于亏损状态。每当他想“割肉”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的“行情”。到了2018年年底,袁先生在交易平台上的亏损达到惊人的1600万元。

武昌警方调查发现,袁先生登陆的交易平台均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。也就是说,袁先生的每一笔交易是赚是亏,其实都掌握在网站背后的人手中。

据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人负责搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里,其实只有袁先生一名是真正的客户,其余的人全部是他手下冒充的,他们故意烘托出火热的氛围引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的提成。

非法投资交易其实早已受到监管层的关注,证监会此前也曾多次提醒投资者谨防上当受骗。

证监会此前发布的风险警示文章称,一些不法分子以推荐股票为名,诱导股市投资者参与非法证券期货交易,骗取投资者钱财,危害社会稳定和资本市场秩序。

其主要手法如下:

不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得,卖弄炫耀炒股业绩。

在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点,适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传交易盈利截图,吹嘘获利丰厚,诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户,并入金参与交易。

这些新品种大都实行杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有波动便造成大幅损失;有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易,赚取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速亏损、爆仓;有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损失殆尽发现上当受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是交易平台及其会员等展业机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易,其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由不法分子通过后台操控,投资者一旦参与交易大都血本无归。

根据国家有关规定,除国务院和国务院金融管理部门批准的从事金融产品交易的交易场所外,其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合、做市商等连续集中竞价交易方式,不得采用集中方式进行标准化合约交易,也不得面向普通社会公众开展营销活动。上述交易平台开展的各类新品种交易活动违反国家禁止性规定,有的甚至涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

天下没有免费的午餐,道理很简单,投资者应经得住诱惑,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失。