最近,麻烦缠身的上市公司*ST天马却被其股东举牌了。4月26日,*ST天马公告称,公司股东中奇信息及其一致行动人中投发展买入公司股票数量达到公司总股本的5%,对此,深交所也于5月6日向中奇信息下发关注函,要求说明其增持目的。
从2017年年报被审计机构出示“无法表示意见”的审计报告、实控人徐茂栋被立案调查至今,*ST天马(002122,SZ)诸多风险缠身已一年有余,期间公司更是有不少问题遭陆续曝光——大股东违规致上市公司损失32亿元、28亿元债务待偿等。
然而这家貌似已“病入膏肓”的上市公司,其近期的股价走势却颇为“妖异”。今年2月份以来,*ST天马多次涨停,股价从原先1.5元~2元的震荡区间,一度涨至3.5元以上。如此涨势似乎也吸引了不少投资者跟风“抄底”。
4月26日,*ST天马公告,2017年7月31日至2019年4月25日期间,公司股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司(以下简称中奇信息)及其一致行动人中投发展(深圳)投资咨询有限公司(以下简称中投发展),通过深圳证券交易所交易系统买入的公司股票数量达到公司总股本的5%。而据最新公告的《简式权益变动报告书》,上述股东表示,未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司拥有权益股份的可能。
对此,深交所也于5月6日向中奇信息下发关注函,要求说明中奇信息及中投发展增持上市公司股份的目的,明确其未来12个月对*ST天马股份的增减持计划等。
举牌股东背后是港资投资“大佬”
《每日经济新闻》记者注意到,在关注函中,深交所要求中奇信息说明公司及一致行动人增持*ST天马股份的目的,与*ST天马、*ST天马控股股东、实际控制人、董监高、5%以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系。此外,深交所要求中奇信息自查公司及一致行动人、相应主要负责人员是否为*ST天马近期收购资产暨关联交易、2018年度业绩快报修正、2018年年度报告等事项的内幕信息知情人,并自查买卖*ST天马股票过程中是否存在短线交易、内幕交易等违规交易情形。
显然,深交所对中奇信息方面突然加码麻烦缠身的*ST天马存在不小疑虑。另一方面,记者发现,中奇信息和中投发展背后的实际操盘者似乎并不简单。
启信宝资料显示,中奇信息成立于2017年1月,注册资本2亿元,法定代表人为隋广义,控股股东为海南奇日升企业咨询股份有限公司(以下简称海南齐日升),后者持股占比达91.485%。而海南奇日升的实控人也是隋广义,其持有海南奇日升29.3883%的股权。
至于深圳中奇信息的一致行动人中投发展,启信宝信息显示,中投发展系中国投资基金国际控股有限公司全资子公司。资料显示,中国投资基金国际控股有限公司即为港股上市公司中国鼎益丰(00612,HK),是一家主要从事投资业务的香港投资控股公司。2017年5月开始,中国鼎益丰股价一路狂奔,从0.53港元最高涨至28.35港元,总市值从约7亿港元上升到最高350亿港元。
不过,中国鼎益丰历年年报显示,从2011年至2017年,公司一直处于亏损状态。尽管今年2月14日,中国鼎益丰发布业绩快报显示,截至2018年12月31日,公司年报业绩扭亏,但前些年的连续亏损与其飙涨的股价还是形成了鲜明的对比。
值得一提的是,2019年3月,香港证监会指令中国鼎益丰股票停牌,并在随后冻结了与中国鼎益丰股份涉嫌市场操控活动有关的客户帐户。根据香港中央结算有限公司的记录,冻结规模约4.68亿股,占中国鼎益丰总股本的37.833%。如今停牌已近两个月,中国鼎益丰仍没有复牌迹象。
5月7日,记者致电中奇信息与中投发展相关的工商登记电话,欲咨询公司投资A股上市公司的计划及安排,不过电话始终未能接通。
*ST天马保壳进行中
记者发现,作为被实控人牵连而陷入资金泥潭的典型代表,*ST天马近期不断抛出自救方案,似乎进展成效可观,但其中风险依然不小。
据悉,此前由于实控人徐茂栋资金问题“爆雷”,公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额23.79亿元,因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额8.04亿元,合计金额31.83亿元。
对此,上市公司新管理层的应对办法是一方面收购优质资产,另一方面敦促控股股东还钱。
4月2日,*ST天马发布《收购资产暨关联交易公告》,公司收购徐州睦德信息科技有限公司(以下简称徐州睦德)控制的3家全资子公司100%股权,涉及交易金额11.51亿元;公司控股股东喀什星河创业投资有限公司将代*ST天马向徐州睦德支付收购价款,从而相应清偿实际控制人及关联方违规资金占用11.51亿元。
4月25日,公司公告,收购涉及的工商变更登记手续已办理完毕,收购资产暨关联交易已实施完毕。
另一方面据最新的清偿资金占用的进展公告,截至4月30日,控股股东方清偿资金占用额度为15.75亿元。
不过,上述清偿债务和注入资产只是公司保壳的第一步。经营层面,*ST天马去年实现营业收入18.71亿元,净利润亏损约6.35亿元,2019年一季度公司继续亏损1.28亿元。上市公司“造血能力”堪忧,未来业绩仍需要关注新注入公司的表现。
此外,目前公司实控人仍是徐茂栋,而徐茂栋被中国证监会立案调查尚未结案,且控股股东及徐茂栋均被法院列为失信被执行人,这也给公司未来的股权变化走向带来隐忧。
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